根据XM外汇官网APP的摩根S面消息，华尔街金融巨头摩根士丹利(MS.US)因客户洗钱风险审查问题，士丹正遭到美国金融业监管局(FINRA)的利M临洗调查。摩根士丹利与高盛等顶级投行近年来频繁面临与洗钱相关的钱调监管风险，凸显了利用先进人工智能大模型提升客户身份审核和风险控制的尔街迫切需求。

知情人士透露，风控发重此次审查集中在摩根士丹利自2021年10月至2024年9月期间的中变客户、风险评级报告及其它合规流程。得愈报道指出，摩根S面摩根士丹利因高风险反洗钱措施面临潜在罚款。士丹

面对美联储多年来对其财富管理部门风险控制的利M临洗担忧，摩根士丹利正在修订客户筛查程序。钱调公司发言人表示，尔街过去几年已在反洗钱核心项目上投入大量资金，风控发重取得了积极效果。中变

据悉，FINRA已要求提供摩根士丹利财富管理及交易业务部门的一部分美国与国际客户信息。知情人士称，摩根士丹利至少六次收到FINRA的数据请求，包括近期的一次。

摩根士丹利因客户风险评级缺陷，正遭受FINRA反洗钱调查和联邦罚款，揭示了传统筛查系统的不足。借助AI技术，摩根士丹利等公司能够快速完成多来源名单核对及异常交易分析，大幅降低漏审概率。在合规成本上升与处罚风险加大的背景下，“AI赋能反洗钱(AML)与客户尽调(KYC)”已成为华尔街的关键策略。

自ChatGPT风靡以来，华尔街加大了对内部AI助手的投资。例如，高盛在今年6月推出的GS AI助手已被近一万名员工使用，旨在提升运营效率。

美国银行的企业CIO调查显示，与AI相关的软件支出已成为企业预算的优先项。至2025年，受访者预计AI支出占软件预算的比例将达到27.7%，2026年预计进一步上升到31.6%。

统计数据显示，被称为“OpenAI劲敌”的Anthropic截至5月底年化营收已达约30亿美元，大幅高于2024年12月的10亿美元。这一增长主要来自于为其他公司提供定制化的“AI大模型即服务”，显示出企业对AI应用的强烈需求。

• ·闵永刚院士走进广东梅州职业技术学院开展院士专家校园行活动
• ·国家统计局：2024年我国“三新”经济增加值占国内生产总值的比重为18.01%
• ·香港证监会黄天佑：中资基金在香港市场占比仅9%，提升潜力巨大
• ·三星芯片部门Q2利润骤减94%！高带宽内存市场份额下滑，AI竞争力显著不足
• ·第九届财经发展论坛在京举行
• ·美股动态 | 新能源车股回落 特斯拉(TSLA.US)下跌超1%
• ·港股午评|恒生指数早盘跌1.07% AI概念股逆势上涨
• ·苹果(AAPL.US)财报前景遭质疑，杰富瑞与Wedbush对市场看法分歧
• ·践行ESG理念 谋求可持续发展 恒安国际入选恒生可持续发展企业基准指数
• ·特朗普宣布将墨西哥关税上调暂缓90天 以便达成新贸易协议
• ·Roblox (RBLX.US): “元宇宙第一股”的用户活跃度超过1亿，推动增长引擎
• ·8月1日摇号！梅州民办学校招生录取工作即将开始
• ·“媒体+”喊大家品鉴港澳流动渔民海捕产品
• ·伽马数据：2025年1-6月国内游戏市场实际销售收入1680亿元 同比增长14.08%
• ·美股动态 | eBay(EBAY.US)股价上涨超18% 二季度营收增6%
• ·韩国芯片初创公司FuriosaAI获1.25亿美元融资 旨在加速AI芯片生产